Вниманию клиентов, совершающих денежные переводы.

16 мая 2014

С 16.05.2014г. вступили в силу изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь Банк обязан идентифицировать клиентов - физических лиц при осуществлении переводов без открытия счета независимо от суммы перевода, ранее до 15 000 рублей идентификация не предусматривалась.

В связи с этим клиенту для осуществления перевода без открытия счета независимо от суммы перевода необходимо иметь в наличии документ, удостоверяющий личность.

«Вернуться